Polícia faz ação contra lavagem de dinheiro em 9 estados e no DF
Policiais civis de nove estados e do Distrito Federal cumprem hoje (23) seis mandados de prisão temporária e 40 de ...
Tag: lavagem de dinheiro
PF desarticula quadrilha que adquiria imóvel com dinheiro do tráfico
Um esquema de lavagem de dinheiro por meio da negociação e aquisição de apartamentos de alto padrão na cidade de ...
Empresa usa inteligência artificial para combater lavagem de dinheiro
Foto: Reprodução A startup britânica ComplyAdvantage está usando a inteligência artificial para ajudar os bancos e outras instituições financeiras a ...
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